اسلام آباد: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (FIA) نے اربوں روپے کے مبینہ آن لائن جوئے سے متعلق مالیاتی نیٹ ورک پر آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پہلی معلوماتی رپورٹ میں متعدد کمپنیوں، بینک اکاؤنٹس، موبائل پیمنٹ سروسز اور کرپٹو کرنسی سیٹلمنٹس کے ذریعے مشتبہ رقم کی منتقلی کی تفصیلات دی گئی ہیں۔
ایف آئی آر کے مطابق، 11 کمپنیوں کا مشترکہ کریڈٹ ٹرن اوور 119.93 بلین روپے سے تجاوز کر گیا، جبکہ ان کی کل ڈیبٹ ٹرن اوور مبینہ طور پر 118.80 بلین روپے سے تجاوز کر گئی۔ تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ اکاؤنٹس کا استعمال آن لائن جوئے کے پلیٹ فارمز سے وابستہ فنڈز جمع کرنے، منتقل کرنے اور طے کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
ایف آئی آر میں 10 آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں U7777، TD777، 89F، EPIWIN، 1ee.com، 3rr.com، Z7.com، i8.fun، B9 گیم اور S9 گیم شامل ہیں۔
کیس دستاویزات کے مطابق، فنڈز مختلف کمپنیوں اور دیگر ادائیگی کے چینلز سے وابستہ اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیے جانے سے پہلے JazzCash اور Easypaisa کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جمع کیے گئے تھے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ کئی کارپوریٹ برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹس JazzCash اور Easypaisa کے ذریعے کھولے گئے تھے، جس میں مبینہ طور پر گمراہ کن کاروباری تفصیلات کا استعمال کیا گیا تھا۔
پانچ برانچ لیس کلیکشن اکاؤنٹس نے مبینہ طور پر تقریباً 1.49 ملین لین دین کے ذریعے 8.58 بلین روپے سے زیادہ کی رسیدیں ریکارڈ کیں۔ کیس دستاویزات میں فیصل بینک اور دبئی اسلامک بینک کے ساتھ رکھے گئے پانچ اکاؤنٹس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں مبینہ طور پر 19.27 بلین روپے سے زیادہ کا مشترکہ کریڈٹ ٹرن اوور ریکارڈ کیا گیا تھا۔
ایف آئی آر کے مطابق، فیصل آباد، ساہیوال اور راولپنڈی میں موبائلنک مائیکرو فنانس بینک کے ساتھ رکھے گئے اکاؤنٹس کو فنڈز کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ رقم کا کچھ حصہ غیر رسمی ہوا-ہندی چینلز اور USDT کریپٹو کرنسی کے ذریعے طے کیا گیا تھا، جس میں مشتبہ غیر مجاز زرمبادلہ لین دین شامل تھے۔
ایف آئی آر کا حوالہ پشاور، بونیر اور شاہ کاس سے متعلق مالی منتقلی کے ساتھ ساتھ سکریپ، موبائل فونز، کپڑے، زرعی اشیاء اور دیگر سامان میں کام کرنے والے کاروباروں سے منسلک اکاؤنٹس سے ہے۔ تحقیقات نے کمپنی کے دستاویزات، کاروباری ویب سائٹس اور بینکنگ ریکارڈز کے درمیان مبینہ تضادات کو بھی اجاگر کیا ہے، جس سے یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ کچھ کاروبار بڑے پیمانے پر مالیاتی لین دین کی سہولت کے لیے استعمال کیے گئے ہوں گے۔
ایف آئی آر میں محمد زیشان کو منسوب ایک بیان کے مطابق، مبینہ طور پر وکار رشید خان اور مائیکل کے نام سے شناخت شدہ شخص کے ساتھ مقامی ادائیگی کا نظام قائم کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔ ایف آئی آر میں مزید یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد زیشان کو 400 ملین سے 450 ملین روپے کے درمیان موصول ہوا، جبکہ وکار رشید خان نے مبینہ طور پر منافع کی تقسیم کے انتظامات کے تحت 100 ملین سے 150 ملین روپے وصول کیے۔
یہ الزامات ابھی تک عدالت میں قائم نہیں ہوئے ہیں۔ کیس دستاویزات میں 29 مشکوک لین دین کی رپورٹس (STRs) کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جن میں 357 ملین روپے سے زیادہ شامل ہیں۔ ان لین دین میں سے تقریباً 322 ملین روپے مبینہ طور پر محمد زیشان کو منسوب تھے۔
ایف آئی اے نے اس کیس میں آٹھ افراد کا نام لیا ہے: محمد زیشان، عمران علی، محمد عامر، علی شان، ابو سفیان، اظہر اقبال، محمد حمزہ سرور اور وکار رشید خان۔
کیس کے تحت رجسٹرڈ کیا گیا ہے
